Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου

ξεπλυμα μαυρου χρηματος- Page 3

·
15/09

Π. Σεμερτζίδου: Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche, 30 ακόμη αυτοκίνητα και 11 ακίνητα

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου,
·
03/09

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα 200 υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι

Μια σοβαρή υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους που φέρονται να «τζόγαραν» τεράστια ποσά μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών
··
24/10

Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες

Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Μίχου και της οικογένειας της 12χρονης

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά, τόσο τους λογαριασμούς του 53χρονου Ηλία Μίχου, φερόμενου ως βιαστή και μαστροπού της 12χρονης από
12/10
·

Ύποπτη για τέσσερα κακουργήματα η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα

Η έρευνα των αρχών για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα συνεχίζεται με τις ελληνικές αρχές να έχουν ακόμα και ατύπως επικοινωνήσει με τις αντίστοιχες αρχές στο εξωτερικό ενημερώνοντας εκ των προτέρων πως
28/06
·

Γ. Τράγκας: Στοιχεία-φωτιά από το πόρισμα των ελεγκτών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Τράγκα. Οι ελεγκτικές Αρχές προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκδότη και της συζύγου με την αξία των
13/06
·

Δεσμεύθηκε η περιουσία 2 ατόμων που εμφανίζονται στις εταιρείες του Γ. Τράγκα

Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν ως βασικό αδίκημα για το – κατά την αρχή ξεπλύματος- μαύρο χρήμα που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της
08/06
·
1 2 3 4 5 … 10