Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου

ξεπλυμα μαυρου χρηματος- Page 2

·
15/09

Π. Σεμερτζίδου: Δεσμεύτηκαν Ferrari, Porsche, 30 ακόμη αυτοκίνητα και 11 ακίνητα

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου,
·
03/09

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα 200 υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι

Μια σοβαρή υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους που φέρονται να «τζόγαραν» τεράστια ποσά μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών
··
24/10

Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες

«Ελληνική Λύση»: Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες για «μαύρο» χρήμα στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου «Ελληνική Λύση».
28/04
·

Τι απαντά ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Χρήστος Τεντόμας για τα €800.000

Ο γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, ο οποίος ελέγχεται με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το ποσό των 800.000
21/03
·

Αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων βρέθηκε με €800.000 στον λογαριασμό του- Δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει

Εκτός ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές θα βρεθεί γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα, με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν
20/03
·

Έρευνα και στην Ελλάδα για την Καϊλή

Έρευνα για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία με αντικείμενο το ενδεχόμενο διάπραξης από μέρους της των αδικημάτων της δωροληψίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, εφόσον αυτά δεν συνδέονται με
15/12
··
1 2 3 4 … 10